Gmail谷歌邮箱注册指南【2025】

0
0
在微信中打开

汇丰涉3亿美元洗钱案,被瑞士监管机构通报

汇丰涉3亿美元洗钱案,被瑞士监管机构通报 出海记
2024-06-19
285
导读:汇丰涉3亿美元洗钱案,被瑞士监管机构通报
6月17日消息,瑞士银行业监管机构表示,汇丰控股在瑞士的私人银行业务未能对政治公众人物所持“高风险账户”进行充分检查以防洗钱。FINMA 指出,已下令该行对目前与政治公众人物的所有业务关系进行审查,并将停止该行与这些人物的业务关系。
瑞士金融市场监管局(Finma)周二表示,汇丰环球私人银行(瑞士)有限公司未能对两项高风险业务关系所涉资产的来源、目的或背景进行充分检查。
该机构称,2002年至2015年间,黎巴嫩和瑞士之间进行了逾3亿美元可疑交易。“我们承认FINMA提出的问题具有历史意义,”汇丰在声明中表示。该行表示其非常重视反洗钱义务,包括遵守每个运营所在地市场的所有法律法规。该行表示计划对上述决定提起上诉,因此不会进一步置评。
Finma没有透露涉案人员姓名,但要求汇丰对当前所有高风险业务关系以及与政治公众人物的业务关系进行反洗钱审查。
Finma表示,在外部审计师确认审查完成之前,该行不会获准与政治公众人物建立任何新的业务关系。

 

文章来源:【出海记】公众号
【声明】该内容为作者个人观点,大数跨境仅提供信息存储空间服务,不代表大数跨境观点或立场。版权归原作者所有,未经允许不得转载。如发现本站文章存在版权问题,请联系:contact@10100.com
出海记
《移动支付网》旗下公众号矩阵,聚焦金融科技(支付)企业出海、海外市场动态、海外监管政策等方面。
内容 2747
粉丝 0
出海记 《移动支付网》旗下公众号矩阵,聚焦金融科技(支付)企业出海、海外市场动态、海外监管政策等方面。
总阅读504.5k
粉丝0
内容2.7k
友情连接: 快连vpn安全吗| gmail信箱可以申请几个| wps office 中文免費版| gmail信箱首頁| wps office中文| 纸飞机中文版下载| 快连vpn 电脑版| telegram中文设置2025| Gmail谷歌电子邮箱如何开通两步验证 | telegram中文搜索引擎| telegram中文化语言包| 手机telegram怎么设置中文| telegram中文语言包链接| gmail信箱格式| Telegram官网-电报中文版 | telegram注销账户| telegram账号购买平台| gmail信箱密码忘记| wps网页版| 谷歌gmail| telegram影片下載機器人| telegram账号| telegram web下载| telegram注册不了| telegram中文语言包链接| 快连vpn破解版电脑| telegram账号购买批发| Microsoft Office激活永久版Office大全 | 谷歌邮箱网页版| 谷歌邮箱购买| telegram 中文 群组 大全| 快连vpn账号购买| 快连vpn pc端下载| WPS Office专业版破解版下载及安装使用教程 | telegram账号异常| 快连vpn是不是钓鱼| 快连vpn破解版电脑| telegram网页版下载| telegram電腦版汉化| telegram注册收不到短信怎么办| telegram国内手机号收不到验证码|