香港警方再展开反洗钱行动，12人被捕

出海记

2023-12-11

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导读：涉案3千万港币

香港警方8日展开代号为「击锤」及「谋攻」的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。

警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年1月至10月期间流入本地银行户口，财富情报及调查科展开深入调查，发现涉及32宗当地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益，流入了54个当地银行帐户，案中受害人损失金额达9700万港元，当中涉款金额最高的案件，涉及超过240万元，经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团，招揽亲友开设大量银行帐户，通过手机交友应用，以高回报投资计划作招揽手段，诱使受害人过数至涉案银行帐户，集团成员在收到骗款后，便在短时间内提取大量现金，再购买虚拟货币及重复卖出买入，掩饰资金来源。

警方前日突击搜查多处地点，包括两间虚拟货币投资公司，拘捕5男7女，11人涉嫌串谋洗黑钱、1人涉嫌妨害公务，年龄介乎20至45岁，涉嫌通过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约3000万港元黑钱，行动中检获约120万港元现金、超过25张银行卡、多部智慧型电话及电脑，12人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。

值得一提的是，在今年10月，香港也曾开展过反洗钱行动。

香港警方曾在10月23日举行记者会公布，香港警方于10月3日至10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。这场行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿港元。

深水埗警区科技及财富罪案组指出，大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款，获取2000港元至200港元不等收益。这些犯罪收益来自投资和诈骗，包括向受骗者实施浪漫陷阱和就业诈欺等。

文章来源：【出海记】公众号

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