泰國中央調(diào)查局（ CIB）經(jīng)濟(jì)犯罪打擊部日前突擊搜查了羅勇府Nikhom Phatthana區(qū)一家建筑公司倉庫，現(xiàn)場查獲超過1000件未辦理海關(guān)手續(xù)的中國產(chǎn)PVC和PE管道材料。

該公司被指控長期通過走私逃稅進(jìn)口建材，并與合法商品混合后低價銷售，相關(guān)責(zé)任人已對指控供認(rèn)不諱。

此次行動由CIB局長Jiraphop Phuridet中將親自指揮，科技犯罪打擊司等多部門聯(lián)合參與。 

圖源：thaitabloid

調(diào)查顯示，該公司銷售的管道產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、水電及建筑領(lǐng)域，但因價格顯著低于市場水平引發(fā)質(zhì)疑。

經(jīng)查證，這些商品均缺乏原產(chǎn)地證明及完稅文件，涉嫌通過非法渠道逃避海關(guān)監(jiān)管，違法行為已持續(xù)近一年。

羅勇府正成為泰國打擊非法外資活動的重點(diǎn)區(qū)域。此次查獲的走私建材，與近期曝光的中資鋼廠劣質(zhì)鋼筋事件存在地域關(guān)聯(lián)性——今年4月，羅勇府新科元鋼鐵公司生產(chǎn)的劣質(zhì)鋼筋被指導(dǎo)致曼谷審計署大樓倒塌，造成12人死亡，涉事工廠去年12月就因違規(guī)被查封。

更早的5月初，泰國警方還在羅勇和春武里查處4家中資背景的代持公司，這些公司通過泰國人名義持股，違規(guī)購置173畝土地開發(fā)20億泰銖房地產(chǎn)項(xiàng)目。

此次行動是泰國政府系統(tǒng)性打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的延續(xù)。今年5月，泰國商務(wù)部公布代持企業(yè)清查行動已造成高達(dá)152億泰銖損失，共追責(zé)857家企業(yè)，主要集中在房地產(chǎn)、建筑等七大高風(fēng)險行業(yè)。而去年11月清邁破獲的電信詐騙案中，犯罪團(tuán)伙利用59萬張SIM卡制造虛假賬戶，幕后主腦同樣為中泰跨國合作模式。