俄罗斯商人对中国跨境电商结算欺诈案件披露

据《消息报》报道，律师们讲述了俄罗斯商人在与中国合作伙伴结算过程中遭遇的欺诈事件。其中一起案例涉及新西伯利亚的一家公司。

据悉，该新西伯利亚公司按照中国公司的建议，将设备采购款转给了一个第三方代理公司。次日，中国公司否认与该代理有关联，并称其企业邮箱遭冒充，要求重新付款。Ilyas Sarsembayev表示，此类欺诈案件已有三起。

Sarsembayev指出，今年春天，新西伯利亚公司负责人被俄罗斯金融监管局传唤，以调查货款出境但货物未入境的情况。监管机构怀疑该公司涉嫌伪造文件进行外汇转账（《刑法》第193.1条）、洗钱（《刑法》第174条），同时联邦税务局也指控其违反外汇法规（《行政违法法典》第15.25条）和资金申报程序（《行政违法法典》第16.4条）。

FTL Advisers合伙人Maria Kukla指出，在代理行关系终止、银行退出SWIFT体系及其他限制措施背景下，企业不得不寻找替代方案完成国际结算。她强调，当前环境下的国际支付存在较大风险，篡改收款信息及入侵邮箱等诈骗手段频繁出现。