6月14日晚，美的集团公布了董事会换届结果。令人意外的是，美的集团创始人何享健的独子何剑锋未能出现在新一届董事候选人名单中。这标志着何剑锋不再担任美的集团董事，这一变化也预示着未来美的集团的接班人可能不会是何剑锋，而是职业经理人团队。这一决策进一步强化了何享健对职业经理人接班路线的坚定信心。

过去的12年里，何剑锋一直担任美的集团的董事。然而，这一次的变化让人们看到了美的集团接班人梯队的逐步显现。5月30日，在美的08空间启动仪式上，陪同美的集团创始人、美的控股董事长何享健一同出席的是美的集团董事长兼总裁方洪波、副总裁王建国等高管，而何剑锋据报道并未参与。王建国在仪式上发表了致辞，无疑展现了他在美的集团中的重要地位。

本次伴随美的集团董事会成员的换届，美的集团新一届董事会更加趋于年轻化。新一届董事会由10名董事组成，包括6名非独立董事和4名独立董事。

第五届董事会非独立董事候选人为方洪波先生、赵军先生、王建国先生、伏拥军先生、顾炎民先生、管金伟先生（简历详见附件）。

第五届董事会独立董事候选人为肖耿先生、许定波先生、刘俏先生、邱锂力女士（简历详见附件），其中许定波先生为会计专业人士。

新晋的非独立董事包括赵军和管金伟，他们将接替何剑锋和于刚。赵军现年48岁，担任美的控股执行总裁，而管金伟44岁，是美的集团副总裁兼楼宇科技总裁。独立董事候选人也具备强大的背景，包括香港中文大学的肖耿、中欧国际工商学院的许定波、北京大学的刘俏和微软亚洲研究院的邱锂力。

自2012年接替何享健成为美的集团董事长以来，方洪波带领美的集团经历了重大变革，拓展了楼宇科技和机器人等ToB领域，业绩显著提升。2012年，美的集团的营收为680.7亿元，而2023年已增至3720亿元，2024年一季度的营收更是首次突破千亿大关，达到1061亿元。

何剑锋虽然退出美的集团董事会，但他目前还是美的置业的非执行董事。此外，何剑锋在美的集团之外还有自己的事业。他创立的盈峰集团一直是他的重心，并在去年控股顾家家居，引起了广泛关注。所以这次何剑锋没有进入美的集团董事会或许是件好事，他可得以“抽身”于美的，专注于盈峰集团的投资工作。

据公开资料显示，盈峰集团成立于2002年4月，注册资本44.5亿，盈峰集团有限公司法人、董事长、经理、大股东均为何剑锋，持有公司约88%的股份，是圈内著名的投资人。82岁的何享健仍通过美的控股持有美的集团31.12%的股份，是集团的第一大股东。2023年胡润全球百富榜，何享健父子以1800亿元的身价位列财富榜46位。

公司总部位于广东深圳及顺德，是一家处于快速发展阶段的产业集团，以持“投资+产业”双轮驱动的商业模式见长，旗下管理有约31家创业投资基金，13家对外投资基金。2022年集团营收138.38亿元、利润5.16亿元。

职业经理人团队与美的集团的深度捆绑关系，成为美的集团稳步前进的重要保障。6月14日，美的集团发布了一系列激励计划，包括限制性股票激励、股票期权激励和员工持股计划。美的集团的高管们通过这些激励计划，与公司的利益紧密相连。截至2024年一季度，方洪波持有美的集团1.17亿股股票，是公司的第四大股东。

一位业内资深人士分析认为，美的集团的董事会换届不会对公司的经营产生重大影响。尽管何剑锋退出董事会，但这并不意味着他将完全脱离美的集团的业务。他在盈峰集团的布局依然与美的集团有着紧密的联系。何剑锋的业务布局主要围绕家居领域，他与美的集团的合作关系将继续保持。

美的集团此次董事会换届显示出其治理结构的进一步完善，职业经理人团队的稳步发展为公司的未来打下了坚实的基础。

美的集团第五届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

方洪波，男，56 岁，硕士，1992 年加入美的，曾任美的空调事业部总经理、美的制冷家电集团总裁、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务，现任美的集团董事长兼总裁。

方洪波先生持有公司股票 116,990,492 股；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，方洪波先生不是失信被执行人。

赵军，男，48 岁，硕士，2000 年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司董事、财务总监，现任美的集团监事，同时兼任美的控股有限公司执行总裁，以及美的置业控股有限公司非执行董事。

赵军先生未持有公司股票；在公司控股股东美的控股有限公司担任高管职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，赵军先生不是失信被执行人。

王建国，男，47 岁，硕士，1999 年加入美的，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务，现任美的集团董事、副总裁、智能家居事业群总裁、美的国际总裁，分管东芝家电事业部和法务。

王建国先生未持有公司股票；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，王建国先生不是失信被执行人。

伏拥军，男，55 岁，硕士，1999 年加入美的，曾任美的环境电器事业部总经理，美的部品事业部总经理，美的机电事业部总裁，现任美的集团董事、副总裁兼工业技术事业群总裁。

伏拥军先生持有公司股票 200,000 股；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，伏拥军先生不是失信被执行人。

顾炎民，男，60 岁，博士，2000 年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任美的集团董事、副总裁、机器人与自动化事业部总裁兼库卡集团监事会主席等职务。

顾炎民先生未持有公司股票；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，顾炎民先生不是失信被执行人。

管金伟，男，44 岁，硕士，2002 年加入美的，曾任美的中央空调事业部副总经理兼海外营销公司总经理、美的国际总裁助理兼东盟区域总经理等职务，现任美的集团副总裁兼楼宇科技事业部总裁。

管金伟先生持有公司股票 535,000 股；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，管金伟先生不是失信被执行人。

2、独立董事候选人简历

肖耿，男，61 岁，洛杉矶加州大学经济学博士，现任香港中文大学（深圳）高等金融研究院实践教授及政策与实践研究所所长，兼任香港特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、深圳市深港澳合作创新研究会理事及副会长、香港国际金融学会主席、《香港国际金融评论》总编、中国人民大学国际货币研究所学术委员会委员等职务，并兼任青岛啤酒股份有限公司、瑞士银行（中国）有限公司、锦州银行股份有限公司的独立董事。

肖耿先生未持有公司股票；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经查询，肖耿先生不是失信被执行人。

许定波，男，61 岁，美国明尼苏达大学会计学博士，曾任美国匹兹堡大学和明尼苏达大学助教，香港科技大学助理教授，北京大学兼职教授，现任中欧国际工商学院法国依视路会计学教席教授并担任副教务长、中国总会计师协会副会长、《中国管理会计》杂志编委会执行主任、中国信托业保障基金有限公司独立董事、京东集团独立董事。

许定波先生未持有公司股票；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，许定波先生不是失信被执行人。

刘俏，男，54 岁，中国人民大学经济应用数学理学学士，中国人民银行金融研究所经济学硕士，美国加州大学洛杉矶分校经济学博士，长江学者特聘教授。曾任香港大学经济金融学院助理教授，麦肯锡公司亚太公司金融与战略咨询中心咨询顾问，香港大学经济与工商管理学院助理教授、副教授（终身教职）。现任北京大学光华管理学院院长，金融学和经济学教授、博士生导师。兼任全国工商联智库委员会委员，中国国民党革命委员会经济研究中心委员、深圳证券交易所专家评审委员会委员，深圳证券交易所创业板上市委员会委员，中国证监会、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、中国民生银行股份有限公司等机构的博士后站指导导师，中国企业改革与发展研究会副会长，招商银行股份有限公司独立董事。

刘俏先生未持有公司股票；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，刘俏先生不是失信被执行人。

邱锂力，女，48 岁，布里奇波特大学计算机和物理学士，康奈尔大学计算机硕士及博士。曾任微软雷德蒙研究院系统和网络组研究人员，得克萨斯大学奥斯汀分校计算机终身正教授及博士生导师。现任微软亚洲研究院副院长。

邱锂力女士未持有公司股票；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，邱锂力女士不是失信被执行人。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

董文涛，男，38 岁，硕士，2016 年加入美的集团，并先后在美的集团法务、投资者关系等部门任职，拥有超过十年的法律风控、市值管理及资本运作等工作经验，现任公司监事会主席。

董文涛先生未持有本公司股份；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，董文涛先生不是失信被执行人。

任凌艳，女，40 岁，硕士，2006 年加入美的，曾任美的制冷家电集团、美的集团有限公司财务经理、美的控股有限公司财务部门经理、高级经理、副总监、总监，现任美的控股有限公司总部财务总监。

任凌艳女士未持有本公司股份；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，任凌艳女士不是失信被执行人。

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