转口贸易遭针对！
据悉，美国司法部于近日宣布将严查海关欺诈行为，全面运用《反虚假申报法》（FCA）展开调查。若违规行为经证实，不仅会面临三倍处罚，还可能会面临监禁。
4月15日，美国海关与边境保护局（CBP）对进口商品的原产地认定标准和审查流程进行了全面升级，启用了全新的“原产地核查系统”，以严厉打击转口贸易和规避关税的行为。
重点监管对象为通过越南、马来西亚、墨西哥等第三国转口以规避关税的商品。
图源：CBP
新的“原产地核查系统”要求进口商提供三级供应链溯源资料：
1.产品生产工序流程图：详细展示产品的生产步骤和流程，以证明核心加工环节的真实性。
2.原材料采购发票：用于证明原材料的采购来源和成本，追溯产品的原材料供应链。
3.能源使用与工厂运转明细：包括工厂的能源消耗情况以及日常运转的相关记录，可辅助判断生产的真实性和合理性。
对于重点国家（越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚和墨西哥等），CBP还将执行严格的监管措施：
1.每票必查机制：对来自重点国家的每一票货物都进行详细的原产地核查，确保货物的原产地信息真实准确。
2.逃税金额300%罚金：若发现进口商存在逃避关税的行为，将处以逃税金额300%的高额罚金，以提高违规成本。
3.10年利润追缴及账户冻结：不仅追缴过去10年的相关利润，还会对涉及的账户进行冻结，加大对违规行为的打击力度。
美国此举意在强化对贸易活动的监管，尤其是针对中国的“洗产地”转口贸易行为。因此，建议各位卖家谨慎对待转口贸易，确保供应链全流程文件的合规性，以保障货物安全抵达目的地。
