?XTRANSFER郑重提示广大用户

1、国际欺诈分子就活跃在外贸企业的身边，他们打着寻找中国代理的幌子同时允诺丰厚的佣金，专门物色有美金收款账户的外贸企业帮助他们洗钱；

2、欺诈分子身份不明，背后是有组织的团伙犯罪，很容易改头换面，今天叫Burak，明天可能叫Derek，重要的是识别骗子的套路，拒不上钩；

3、不要相信 “佣金”的诱饵，不要帮助“买家”代收款项或帮助“买家”向所谓的“其他供应商”转账汇款，否则，您的账户就会成为洗钱的工具，你的账户交易记录真实地记录下了你参与洗钱的犯罪证据，洗钱是犯罪行为，您将需要承担相应的法律风险和刑事责任！

4. 如果有任何不明收款或者可疑收款，请立刻联系XTransfer客服热线400-998-9930。

??相关法律警示

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。最高可判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金！

Burak以买家或中间商身份自居，称要在中国寻找一个长期合作的代理，专门物色有美金收款账户的外贸企业，允诺5%-10%的佣金，帮助其处理资金和物流。

实则是利用外贸企业的账户帮助其洗白其诈骗所得的非法资金。

这种骗子活跃在各个外贸人圈子中，可以是‘burak hasan’, 可以是任何名字，对于他们来说，“改头换面”非常容易，所以，外贸朋友们不仅仅自查是否有这样一位联系人，更要警惕同样套路的任何一个人。

让我们一起看一下Hasan的套路现场～套路千变万化，但万变不离其宗！

1. 自报家门——伪装成正常的贸易公司

2. 开门见山——找代理处理资金和物流

3. 给出佣金诱惑

4. 详细解释如何操作